Au cours des huit dernières semaines, les autorités de contrôle des mouvement financiers se sont intéressées à la fortune de personnages qu’on avait placé sur la sellette mais contre lesquels bien peu avait été réellement entrepris. C’est le cas de l’oligarque Ouzbek Ousmanov et surtout celui de Mikhail Friedman, Londonien d’adoption dont la propriété Athlone House, acquise pour 90 millions de dollars, a été récemment perquisitionnée pour y saisir d’importantes sommes en liquide. La chance de Roman Abramovitch, au sort tout d’abord un peu plus enviable car il a quitté l’Angleterre et vendu le club Chelsea avant d’être exproprié, pourrait tourner maintenant que les autorités canadiennes prévoient de saisir et de confisquer ses actifs pour les affecter à la reconstruction de l'Ukraine. Ce revers (qui menacerait aussi quelques familles iraniennes) semble être en partage avec Pyotr Aven, Herman Khan et Mikhail Friedman en dépit des nombreuses précautions prises de longue date. Les autorités américaines s'intéressent à leur cercle restreint et à leurs proches, qui pourraient être les détenteurs de fonds cachés des membres du groupe Alfa que dirige Aven depuis une trentaine d’années.
Apparemment, ils seront rejoints par les proches associés et partenaires d'Abramovitch lui-même, dont les actifs seraient également examinés en détail aux États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence si, peu après l'annonce de l'intention de confisquer ses biens au Canada, Bloomberg a publié un article détaillé sur les investissements de l'oligarque russe dans la société américaine de manufacture de chanvre & marijuana Curaleaf. Dans cette optique, il semble tout à fait probable que le Groupe de travail international Élites russes, mandataires et oligarques (« REPO » http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communiques-de-2022-13011/declaration-conjointe-du-groupe-de-travail-sur-les-elites-repo-34505.html), créé sous l'égide des États-Unis, s’intéresse sérieusement à Evgeny Shvidler, patron de Millhouse et associé de longue date d'Abramovitch. https://en.wikipedia.org/wiki/Millhouse_Capital
REPO a été créé en mars 2022. Sa mission est de rechercher l'argent caché des élites et des oligarques russes. Au printemps dernier, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé une intensification des efforts visant à geler et à saisir les avoirs des personnes faisant l'objet de sanctions et à promouvoir une politique de rejet des "refuges pour leurs fonds".
L'histoire rebondit en novembre 2022. Le Wall Street Journal écrit que les procureurs américains avaient envoyé "une avalanche d'assignations à comparaître" pour tenter de localiser puis de saisir les biens immobiliers, les comptes en espèces et les fonds fiduciaires des représentants russes. Il s'agit essentiellement d'établir des liens entre les oligarques russes et leur propre argent.
"Le feu vert pour passer à l'action aux États-Unis, c'est-à-dire la confiscation des biens, a en fait été donné par Joe Biden lui-même. Le 30 décembre, le Pdt des États-Unis a signé le budget du pays. Le document tient compte d'un amendement approuvé par le Sénat américain selon lequel les avoirs des oligarques russes peuvent non seulement être gelés, mais aussi confisqués en faveur de l'Ukraine.
Evidemment, Abramovitch n’a pas tout perdu : il a fléché sur Israël et la Suisse qui n’appliquent pas les sanctions. Et de Londres il a aussi rapatrié beaucoup de liquidités vers la Turquie où il a de grands projets, pour Bodrum notamment qui héberge son bateau… Friedman, lui a tenté de se concilier les bonnes grâces de Zelenski en parlant de réinvestir tout en Ukraine, pays dont il est originaire et avait la nationalité avant de se faire Russe. Mais il semble que le retour de Friedman au pays n’ait pas été du goût des oligarques demeurés citoyens ukrainiens, tels que Pintchouk et Kolomoïski, principaux promoteurs de Zelenski et vieux amis de l’administration démocrate US.
L'exemple de Mikhail Friedman et de Roman Abramovich montre qu'il n’est pas impossible mais très complexe de se "laver" des soupçons de soutien à Poutine et d’éviter ainsi des sanctions. Pour le moment, Biden, l’Angleterre et les Européens sont inflexibles et contraignent les magnats russes à se déporter vers les pays arabes & asiatiques. Cependant, la France ne fait guère pression sur des oligarques moins puissants et voyants dont les domiciles des Alpes Maritimes et des Pyrénées Atlantiques ne semblent pas être frappés de mesures punitives... Divide